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投之家8月17日通报会内容整理

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发表于 2018-8-17 20:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
投之家8月17日通报会内容整理



[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]linton 互金思享荟

一、警方通报内容

1、目前已回款8945万,冻结资金1209万,查封设备132台,预估1亿(以评估机构为准)。
2、机构股东创东方和赛东方在变卖股权过程中分别获取6800万和3800万。这两个股东张局亲自办案,目前已协助警方将1.06亿全部冻结,并表态在股东期间的后果根据法院判决结果依法履行责任。
3、投资人不要采取违法、过激手段影响相关公司和个人。
4、上饶银行冻结的2000万,预计下周可原路返回。
5、律师在zf和金融办协调下已介入,主要工作包括与清退组对接,指导民事追讨工作;与投资人代表对接答疑解惑(后期投资人代表群会加入律师和金融办人员);协助警方进行“刑民同步”,商讨财产处置的合理方案。
6、邓伟(运营总监)、秦武权(技术总监)已进行刑事拘留;朱峰(风控,音译)、闫烟(总裁助理,音译)进行了取保候审。警方会综合其犯罪行为、在清退过程中的作用综合考虑刑事措施的运用。这些我们都会在合适时间透明公开。
7、京东卡失窃情况:供应商出了问题,已联系供应商更换。

二、投资人问题回应

1、“审前返还”正在研究。
2、股东和担保方警方会逐个调查,无法安排与投资人进行座谈。
3、法院会综合犯罪行为、立功表现对主犯进行判决。
4、加入清退组的投资人代表只是协助追讨第三方借款,是以公司名义进行。投资人代表不得参与办案,不是指挥员。目前投资人代表在处理44个标的,会后要与经侦沟通,保证效率。
5、新老股东承担的责任要以事实为依据依法认定。
6、担保方有2人潜逃,机构类已进行约谈。
7、所有进行取保候审的人员不代表不对他进行调查,退赃只是从轻的表现。
8、法律有明确规定:以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员代理费、好处费、返点等,应当依法追回。公安机关会依法调查投之家高管是否涉嫌非法牟利的问题。
9、目前经过调查,没有发现上饶银行有违规、违法的问题。

三、金融办补充

1、区金融办网站上有公众邮箱和公众号。之后会加入投资人代表群。投诉电话也有公布。
2、关于“国十条”的举措:在南山区有畅通的出借人wq渠道;备案验收工作近期会统一启动;南山区整治前700家,目前只有300家平台;若平台要求清退,需要跟金融办报备,金融办会进行督促落实;清退过程会进行监督指导,会请事务所和律师介入;恶意欠款的机构处理已比较成熟,个人会加入信用中国;金融知识一直在宣传;zf会打压造谣、煽动行为的人,投资人也要理解zf这方面的努力;深圳已停止新增网贷机构。
3、资产处置按照公安的方法处置。
4、金融办的工作人员今后会提前到场。

四、警方补充

1、17年11月之前,投之家的标基本都已回款;17年11月之后,卢进场之后发了很多假标,其中一个卢的责任较小,只是作为担保,最关键的一个人目前在逃。
2、投资人要保持好的心态,做的事要想想是否对回款有帮助。公安机关会保护大家的利益。
3、承诺并没有意义,相关责任人的表态没有法律效力,责任和履行能力是需要警方去认定的,不要让相关责任人去表态,没有意义。
4、徐红伟目前仍是退回2000万,如果要大额退回,需要等香港上市公司股权的处置结果;黄诗樵退回的金额与上周相比增加不大。


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